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La oportunidad ere inmejorable, con plataformas digitales, operaciones monetarias en criptomonedas poco o nada reguladas y una mayoría de ingenuos pensando que se harían millonarios de la noche a la mañana. Este era el contexto, advertido previamente, en que se anticipaban movimientos con dinero proveniente de actividades ilegales y tal parece que 2021 fue un gran año para ello.

Criminales aprovecharon el hype de las criptomonedas en 2021

De acuerdo con un reporte de Chainalysis, la escena criminal relacionada con delitos cibernéticos ha encontrado en las operaciones con criptomonedas y el blockchain un espacio para explotar y sacar jugosas ganancias. Al respecto, la firma señala las investigaciones e incautaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos y Reino Unido a delincuentes cibernéticos o carteras digitales fraudulentas que permiten una estimación de $11 MMDD provenientes de actividades ilícitas tan solo en 2021.

Parte de la investigación del sitio es para alertar a las personas respecto a la posibilidad de verse involucrados en un delito pues los registros del blockchain permiten ver todo el trayecto de esos recursos así que no hay lugar para aquella idea de que es un espacio virtual difícil de investigar para las autoridades.

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Miles de millones de dólares de origen ilegal pasaron por el blockchain

Según el análisis, los fondos de origen ilegal en criptomonedas pasaron de $3 MMDD en 2020 a $11 MMDD en 2021, periodo que coincide con el boom de estas operaciones y la puesta en marcha de distintas aplicaciones y servicios que invitan a las personas a invertir en criptomonedas. En cuanto a la cifra del año pasado, la mayor parte de estos fondos son robados por hackers; otro tanto tiene origen en la Darknet, espacio operante sobre la red que conocemos y usamos; mientras que lo restante se reparte entre fraudes, estafas y ataques con Ransomware.

Por otra parte, se reporta que el hype por las criptomonedas del año pasado provocó un aumento en la rapidez con que los delincuentes movieron sus fondos, pasando de 468 días en registros anteriores a 65 en 2021, acciones tomadas ante el ascenso en los precios, lo cual dejó grandes ganancias.

Asimismo, se revela que parte importante de estos fondos de procedencia ilícita están concentrados en Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita e Irán.

Mientras eso sucede con grandes cantidades de dinero, a nivel local también hay quienes sacan provecho con estafas relacionadas con criptomonedas, como el reciente caso de un youtuber que formó parte de un esquema "pump and dump", infló el precio de la criptomoneda que promocionaba y cuando llegó a su máximo esperado vendió su parte, cobró las ganancias e hizo perder dinero a sus seguidores.

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